勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@*%@。前段时间*%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%##%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**@，凭借着唱功及粉丝打赏@%#*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%。而在王某的众多粉丝中@%%@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@。只要这个人出现##，各种重量级的礼物就会满屏飞*@***，一次打赏%*##，动辄数十万**#。

　　经查@%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%#%%，他的巨额打赏也并非合法收入@*##，而是非法集资所得%#@。

　　为了将这些“赃款”洗白%*%**，于某选择给网络主播打赏#*，并与其分红的形式#@*。起初%#，他会先进行小额打赏*#%%%，然后时不时地再来一笔大额打赏#*，以此引起主播们的注意#@，并建立联系%%*%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%，刚认识没有多久%*，我的小孩满月@###，然后他就来东北@@，还拿了一个红包%#。你说大哥给你刷礼物@@@，然后还能主动上你家来*%*，给你孩子过满月酒席@@%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*@%%，也获得了丰厚的收益@@。他们也将于某打赏的钱@@%@%，按比例返给了于某%%*#%。一进一出间%#，就将于某的非法所得洗白@%#@。

　　去年11月@@*%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#*%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%****，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@。刘女士在江西吉安开了一家花店@%。不久前@%*#，她接到一个特殊的订单*@%@。对方要求%*%#%，要用1万元现金做成花束##**@，送给母亲#*@@@，并会通过转账的形式付款**@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@*@#，告诉他钱打在这上面%#@@%。大概十点多的样子%##，我的微信来了信息说@%*，卡上到了1万块钱的金额@%*#%。

　　在收到到账信息后*#，刘女士第一时间到银行取款@%，制作了一束美丽的现金花束@*%#。然而就在花束被取走没一会儿#*@%@，她就收到银行发来的资金冻结信息%#*。

　　警方通过侦查*@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%%%%，把钱转到了花店老板的银行卡上%#%*#，老板再把钱取出来%%*。在无意识中@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@#@。

　　警方提示：作为商家**##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@#，一定要提高警惕*@#*，不要因一时小利**，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*#@。