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中国海军福建舰顺利完成首次航行试验
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@%#。前段时间##,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@,凭借着唱功及粉丝打赏@@#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@。而在王某的众多粉丝中@@%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现@*,各种重量级的礼物就会满屏飞@##@,一次打赏####@,动辄数十万@@。
经查@%@##,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**,他的巨额打赏也并非合法收入*%,而是非法集资所得*##。
为了将这些“赃款”洗白##%@*,于某选择给网络主播打赏@%,并与其分红的形式%@##。起初#%%@#,他会先进行小额打赏#%#,然后时不时地再来一笔大额打赏#%#,以此引起主播们的注意@%%,并建立联系%*#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*,刚认识没有多久@*@#*,我的小孩满月%%%@%,然后他就来东北##,还拿了一个红包@#*@。你说大哥给你刷礼物#%*,然后还能主动上你家来##@@%,给你孩子过满月酒席@@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气**,也获得了丰厚的收益*@。他们也将于某打赏的钱**@*,按比例返给了于某%@*。一进一出间*#@#,就将于某的非法所得洗白@*%*。
去年11月%@%##,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#%%%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%*。刘女士在江西吉安开了一家花店*@##@。不久前@#@,她接到一个特殊的订单@#@*。对方要求@@%*,要用1万元现金做成花束##**,送给母亲%#%*#,并会通过转账的形式付款##%%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡**%%,告诉他钱打在这上面@*%*。大概十点多的样子%@*,我的微信来了信息说@%@,卡上到了1万块钱的金额@*#@。
在收到到账信息后@@@*@,刘女士第一时间到银行取款#@@,制作了一束美丽的现金花束%@@#@。然而就在花束被取走没一会儿*@@%%,她就收到银行发来的资金冻结信息%*@#。
警方通过侦查@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*#,把钱转到了花店老板的银行卡上*%##@,老板再把钱取出来%*#。在无意识中%%@#%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%#。
警方提示:作为商家@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#*,一定要提高警惕@@#,不要因一时小利%@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@%。