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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#*###,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@##。前段时间%#*#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@#*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%*,凭借着唱功及粉丝打赏#*@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%#@@。而在王某的众多粉丝中**@%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#%。只要这个人出现**%@,各种重量级的礼物就会满屏飞%##**,一次打赏@@,动辄数十万#%%。
经查%%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%@@,他的巨额打赏也并非合法收入@@*,而是非法集资所得##。
为了将这些“赃款”洗白%@,于某选择给网络主播打赏%@%,并与其分红的形式%@。起初*#@,他会先进行小额打赏%#*%%,然后时不时地再来一笔大额打赏*@*%%,以此引起主播们的注意##%#*,并建立联系#*@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%%@#%,刚认识没有多久%*%,我的小孩满月**#,然后他就来东北*#,还拿了一个红包#%##@。你说大哥给你刷礼物@%@,然后还能主动上你家来*%@,给你孩子过满月酒席#@%*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*,也获得了丰厚的收益@@#@。他们也将于某打赏的钱@*@,按比例返给了于某@%*%。一进一出间%#,就将于某的非法所得洗白*%*。
去年11月@*%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**#*%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#%%。刘女士在江西吉安开了一家花店@*@@。不久前%#,她接到一个特殊的订单%*#%@。对方要求%*%@#,要用1万元现金做成花束%*##,送给母亲*%@,并会通过转账的形式付款%***。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%%@,告诉他钱打在这上面@@。大概十点多的样子@%##,我的微信来了信息说%##*,卡上到了1万块钱的金额#*。
在收到到账信息后*@,刘女士第一时间到银行取款*%,制作了一束美丽的现金花束@@。然而就在花束被取走没一会儿#*,她就收到银行发来的资金冻结信息*%。
警方通过侦查%***,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@@**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*@*,把钱转到了花店老板的银行卡上*%,老板再把钱取出来@#%@。在无意识中@*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@%。
警方提示:作为商家@%#*%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@*,一定要提高警惕#*@@@,不要因一时小利%%@*#,成为犯罪分子洗钱的帮凶%*。