勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#%@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*。前段时间@*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#%*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%#%@，凭借着唱功及粉丝打赏@#%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##*。而在王某的众多粉丝中*@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%#@%。只要这个人出现@@，各种重量级的礼物就会满屏飞@*#@，一次打赏@@#@@，动辄数十万%@**#。

　　经查@*@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@**，他的巨额打赏也并非合法收入**%**，而是非法集资所得#%%**。

　　为了将这些“赃款”洗白@*%%，于某选择给网络主播打赏%@*，并与其分红的形式%#@*。起初*##@@，他会先进行小额打赏@@@，然后时不时地再来一笔大额打赏%%*，以此引起主播们的注意*%，并建立联系%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@##*，刚认识没有多久%*，我的小孩满月##%##，然后他就来东北@*@*，还拿了一个红包@*。你说大哥给你刷礼物%#*，然后还能主动上你家来*%，给你孩子过满月酒席@%%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%%，也获得了丰厚的收益%*#@@。他们也将于某打赏的钱@*%*，按比例返给了于某***%。一进一出间*%*@，就将于某的非法所得洗白#*%%@。

　　去年11月*%@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*。刘女士在江西吉安开了一家花店*#@*。不久前#@*@，她接到一个特殊的订单*@@%。对方要求@#，要用1万元现金做成花束#@，送给母亲*@%，并会通过转账的形式付款@##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*#%*，告诉他钱打在这上面#@#。大概十点多的样子*#%%@，我的微信来了信息说@*%##，卡上到了1万块钱的金额@*。

　　在收到到账信息后*%，刘女士第一时间到银行取款@%，制作了一束美丽的现金花束@#。然而就在花束被取走没一会儿@#@%，她就收到银行发来的资金冻结信息@@。

　　警方通过侦查%*@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**@%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@@，把钱转到了花店老板的银行卡上@##@%，老板再把钱取出来#@@。在无意识中#***%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@%。

　　警方提示：作为商家%#%%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#，一定要提高警惕%##@，不要因一时小利%*###，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@#。