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中新网原创专题节目《中国风》
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%##。前段时间%@@*#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播**%@,凭借着唱功及粉丝打赏%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#。而在王某的众多粉丝中*#@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名****#。只要这个人出现%*#%*,各种重量级的礼物就会满屏飞##,一次打赏#@,动辄数十万%*%%。
经查*@%*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**##,他的巨额打赏也并非合法收入*#%@%,而是非法集资所得*%#@*。
为了将这些“赃款”洗白%###,于某选择给网络主播打赏*#@,并与其分红的形式#*#%。起初**,他会先进行小额打赏%@@,然后时不时地再来一笔大额打赏@*@%%,以此引起主播们的注意@*%,并建立联系%@@*@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#%,刚认识没有多久@@@#,我的小孩满月###%,然后他就来东北@*@@#,还拿了一个红包*%@%%。你说大哥给你刷礼物%*@#,然后还能主动上你家来###,给你孩子过满月酒席#*@#*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*##,也获得了丰厚的收益##@*@。他们也将于某打赏的钱%*#,按比例返给了于某@%%@@。一进一出间@*,就将于某的非法所得洗白@%。
去年11月@%#%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%#*#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店#%@#。不久前@@*%%,她接到一个特殊的订单%@。对方要求***%,要用1万元现金做成花束*%#,送给母亲@**,并会通过转账的形式付款#@#*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡##,告诉他钱打在这上面%#。大概十点多的样子###*,我的微信来了信息说**@@#,卡上到了1万块钱的金额#@*@*。
在收到到账信息后*%%@,刘女士第一时间到银行取款%%,制作了一束美丽的现金花束%@**@。然而就在花束被取走没一会儿*%%@,她就收到银行发来的资金冻结信息%#%#。
警方通过侦查@%%*%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**#@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#@@,把钱转到了花店老板的银行卡上%%%#,老板再把钱取出来%#。在无意识中@*#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。
警方提示:作为商家%#*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%##,一定要提高警惕%*,不要因一时小利#*%*#,成为犯罪分子洗钱的帮凶*@#。