勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%#。前段时间%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%@##，凭借着唱功及粉丝打赏%*@**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%。而在王某的众多粉丝中*%**%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@*@。只要这个人出现#@##*，各种重量级的礼物就会满屏飞%%*，一次打赏@#，动辄数十万#%%#。

　　经查*@@%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**#@#，他的巨额打赏也并非合法收入#%*@，而是非法集资所得**#*。

　　为了将这些“赃款”洗白%##*，于某选择给网络主播打赏#%%，并与其分红的形式@%。起初**#，他会先进行小额打赏*%@%，然后时不时地再来一笔大额打赏%#%#，以此引起主播们的注意%#%@，并建立联系@#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##，刚认识没有多久@@@，我的小孩满月#%@*，然后他就来东北@#%，还拿了一个红包#@*%@。你说大哥给你刷礼物@@*#，然后还能主动上你家来@%，给你孩子过满月酒席*@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%%%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%，也获得了丰厚的收益@%%%。他们也将于某打赏的钱##%##，按比例返给了于某*#。一进一出间*@*@*，就将于某的非法所得洗白@@*。

　　去年11月@***#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱***%#。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@。不久前#%@*，她接到一个特殊的订单#@%%%。对方要求#@**，要用1万元现金做成花束%%@，送给母亲%%%*，并会通过转账的形式付款**@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%%，告诉他钱打在这上面*@%@%。大概十点多的样子*%@*，我的微信来了信息说@%#%，卡上到了1万块钱的金额*@@。

　　在收到到账信息后**@，刘女士第一时间到银行取款#*##@，制作了一束美丽的现金花束@@*。然而就在花束被取走没一会儿@*%@#，她就收到银行发来的资金冻结信息*%*#。

　　警方通过侦查*@#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#，把钱转到了花店老板的银行卡上##%#，老板再把钱取出来%%@。在无意识中@@%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@%。

　　警方提示：作为商家#@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*##，一定要提高警惕**，不要因一时小利**，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@@。