勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷###@。前段时间@#@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*%**，凭借着唱功及粉丝打赏##*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#*。而在王某的众多粉丝中@%***，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@*#。只要这个人出现%%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%@#，一次打赏%#%，动辄数十万#@#。

　　经查*%@%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@#@，他的巨额打赏也并非合法收入*%，而是非法集资所得@%@#。

　　为了将这些“赃款”洗白@%，于某选择给网络主播打赏##*@，并与其分红的形式@@%。起初*@，他会先进行小额打赏##*，然后时不时地再来一笔大额打赏***，以此引起主播们的注意*#%，并建立联系#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%###，刚认识没有多久%#@#，我的小孩满月@#，然后他就来东北@*%，还拿了一个红包@##。你说大哥给你刷礼物*@#@，然后还能主动上你家来@*%，给你孩子过满月酒席##*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@@，也获得了丰厚的收益@@%%。他们也将于某打赏的钱%##@#，按比例返给了于某@*@。一进一出间%#@@，就将于某的非法所得洗白%@@%。

　　去年11月#%#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%*%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@**。刘女士在江西吉安开了一家花店*@#%*。不久前#%%%，她接到一个特殊的订单@##。对方要求#%#%@，要用1万元现金做成花束*@，送给母亲@%#@，并会通过转账的形式付款#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@#@，告诉他钱打在这上面*@*@#。大概十点多的样子*%，我的微信来了信息说@@*，卡上到了1万块钱的金额%**。

　　在收到到账信息后#*%*，刘女士第一时间到银行取款@*%，制作了一束美丽的现金花束*#。然而就在花束被取走没一会儿%*%#@，她就收到银行发来的资金冻结信息#@%。

　　警方通过侦查***%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#**@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@%*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%*%*，把钱转到了花店老板的银行卡上@@@#，老板再把钱取出来@%%@。在无意识中%##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%*##。

　　警方提示：作为商家@@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*@#@，一定要提高警惕@##*，不要因一时小利*%@*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*##@。