勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**%@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@@。前段时间@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@**@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#%*@，凭借着唱功及粉丝打赏%%##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@%。而在王某的众多粉丝中@**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%#*。只要这个人出现@*@#@，各种重量级的礼物就会满屏飞*@#*，一次打赏#@@#%，动辄数十万@@@#。

　　经查#%%#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@，他的巨额打赏也并非合法收入@@#，而是非法集资所得@%*#%。

　　为了将这些“赃款”洗白*%%，于某选择给网络主播打赏##@%%，并与其分红的形式%#**%。起初%@，他会先进行小额打赏@%@#%，然后时不时地再来一笔大额打赏**#，以此引起主播们的注意##，并建立联系%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#%，刚认识没有多久@#，我的小孩满月*@%#，然后他就来东北#@，还拿了一个红包@#%。你说大哥给你刷礼物**，然后还能主动上你家来@@*，给你孩子过满月酒席@@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*@@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%**#，也获得了丰厚的收益@*%@@。他们也将于某打赏的钱#*@##，按比例返给了于某%#@。一进一出间#@#，就将于某的非法所得洗白%#。

　　去年11月*%@%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪###*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**#。刘女士在江西吉安开了一家花店##。不久前@*，她接到一个特殊的订单@%@@@。对方要求@*，要用1万元现金做成花束%#@@，送给母亲%#*，并会通过转账的形式付款***。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%，告诉他钱打在这上面*%@。大概十点多的样子#%@##，我的微信来了信息说%@%@%，卡上到了1万块钱的金额#%%。

　　在收到到账信息后*#，刘女士第一时间到银行取款**，制作了一束美丽的现金花束@*#。然而就在花束被取走没一会儿#*##，她就收到银行发来的资金冻结信息@@。

　　警方通过侦查%@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*@@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@，把钱转到了花店老板的银行卡上#%，老板再把钱取出来*#%。在无意识中%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**%##。

　　警方提示：作为商家%@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@，一定要提高警惕**%%@，不要因一时小利%#%@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶###*%。