勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@#@。前段时间%*#@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@@#@，凭借着唱功及粉丝打赏%%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@#。而在王某的众多粉丝中##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%@%。只要这个人出现@##%，各种重量级的礼物就会满屏飞@%@%*，一次打赏@%*，动辄数十万%***。

　　经查@#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%，他的巨额打赏也并非合法收入%##，而是非法集资所得***%。

　　为了将这些“赃款”洗白#%#@%，于某选择给网络主播打赏@%%#，并与其分红的形式**@##。起初*%@##，他会先进行小额打赏*%，然后时不时地再来一笔大额打赏##，以此引起主播们的注意%#@*，并建立联系*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%@%，刚认识没有多久%#%，我的小孩满月##，然后他就来东北%#*，还拿了一个红包#%#。你说大哥给你刷礼物*@*%#，然后还能主动上你家来#*#%，给你孩子过满月酒席#@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@*#%，也获得了丰厚的收益@#**@。他们也将于某打赏的钱#%%##，按比例返给了于某@%*#@。一进一出间#@@，就将于某的非法所得洗白*#。

　　去年11月#*##*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%**@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%*@。刘女士在江西吉安开了一家花店**@%#。不久前*%***，她接到一个特殊的订单**%*。对方要求%%*%，要用1万元现金做成花束%@*，送给母亲%@@@*，并会通过转账的形式付款#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%**#，告诉他钱打在这上面##@@*。大概十点多的样子*#，我的微信来了信息说**@，卡上到了1万块钱的金额**#。

　　在收到到账信息后**%，刘女士第一时间到银行取款**，制作了一束美丽的现金花束%*。然而就在花束被取走没一会儿*%@@%，她就收到银行发来的资金冻结信息#%##@。

　　警方通过侦查#@@##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*##*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#@*，把钱转到了花店老板的银行卡上**，老板再把钱取出来*#*#@。在无意识中%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%。

　　警方提示：作为商家@%@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@%@，一定要提高警惕*%%#，不要因一时小利#@@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%*%%。