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习近平出席马克龙举行的欢迎仪式中新社记者现场直击
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#*@*%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*。前段时间*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播###,凭借着唱功及粉丝打赏@###,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#@##。而在王某的众多粉丝中**#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现%###*,各种重量级的礼物就会满屏飞*@%,一次打赏%@,动辄数十万@*@%@。
经查@#%@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%@*#,他的巨额打赏也并非合法收入%%,而是非法集资所得*#*#。
为了将这些“赃款”洗白@%%#%,于某选择给网络主播打赏*#@**,并与其分红的形式@%@@。起初#*@,他会先进行小额打赏*%#,然后时不时地再来一笔大额打赏%*%*%,以此引起主播们的注意#*#@,并建立联系@*#*@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%@,刚认识没有多久@#,我的小孩满月**,然后他就来东北*%#*#,还拿了一个红包@#@#%。你说大哥给你刷礼物**#%%,然后还能主动上你家来*@%@,给你孩子过满月酒席%#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气**,也获得了丰厚的收益%*。他们也将于某打赏的钱*@@%@,按比例返给了于某@@@%。一进一出间@@*%*,就将于某的非法所得洗白%*#。
去年11月*@%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@@##。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@##*#。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@#。不久前@#,她接到一个特殊的订单#*。对方要求*%@,要用1万元现金做成花束@*,送给母亲*@#,并会通过转账的形式付款##*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#@*%,告诉他钱打在这上面#@%。大概十点多的样子##,我的微信来了信息说%@**%,卡上到了1万块钱的金额*@#@。
在收到到账信息后%%%@,刘女士第一时间到银行取款%##,制作了一束美丽的现金花束%%%%。然而就在花束被取走没一会儿##,她就收到银行发来的资金冻结信息%**#。
警方通过侦查@##*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子###,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@%@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人**@,把钱转到了花店老板的银行卡上*%#*,老板再把钱取出来@%@@。在无意识中#@*#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@#*#。
警方提示:作为商家#*#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@*#*,一定要提高警惕*##%@,不要因一时小利@%@*@,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%。