勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@**@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*@*。前段时间%*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播***，凭借着唱功及粉丝打赏%%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%@*#。而在王某的众多粉丝中*##@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#。只要这个人出现*#%#，各种重量级的礼物就会满屏飞@%#*，一次打赏%*，动辄数十万*@**%。

　　经查*#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@，他的巨额打赏也并非合法收入%**%，而是非法集资所得%**%#。

　　为了将这些“赃款”洗白%#@%*，于某选择给网络主播打赏%%%*，并与其分红的形式**%#%。起初*#，他会先进行小额打赏#%@*#，然后时不时地再来一笔大额打赏%*##，以此引起主播们的注意%@，并建立联系*#**@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@*，刚认识没有多久@@#，我的小孩满月@#，然后他就来东北%%@#，还拿了一个红包#%。你说大哥给你刷礼物@%%，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#@*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#*，也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱@%%，按比例返给了于某#@。一进一出间@***%，就将于某的非法所得洗白#@#。

　　去年11月%##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*@#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%%*%。刘女士在江西吉安开了一家花店#*##。不久前@#@@#，她接到一个特殊的订单#@@。对方要求%#@，要用1万元现金做成花束#@@%@，送给母亲*#*@，并会通过转账的形式付款@%%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@#@，告诉他钱打在这上面%%%%@。大概十点多的样子@#，我的微信来了信息说@%#%，卡上到了1万块钱的金额%*%@。

　　在收到到账信息后%*##，刘女士第一时间到银行取款*#，制作了一束美丽的现金花束@%%#。然而就在花束被取走没一会儿%%#%@，她就收到银行发来的资金冻结信息%@#。

　　警方通过侦查%%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@%@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*@@@，把钱转到了花店老板的银行卡上%%#，老板再把钱取出来@%*@。在无意识中*#%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#@#。

　　警方提示：作为商家#@%#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%**@，一定要提高警惕*#*@#，不要因一时小利@#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%@@@。