勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**@%#。前段时间%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@##@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#%%@，凭借着唱功及粉丝打赏%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人***。而在王某的众多粉丝中%@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@%#。只要这个人出现*%%%，各种重量级的礼物就会满屏飞*@#*，一次打赏@%，动辄数十万*@%%。

　　经查*%@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#@%，他的巨额打赏也并非合法收入@%#@，而是非法集资所得###。

　　为了将这些“赃款”洗白%%*%*，于某选择给网络主播打赏#@，并与其分红的形式@*%*@。起初*@#@，他会先进行小额打赏#*@，然后时不时地再来一笔大额打赏@%%%，以此引起主播们的注意@#@#*，并建立联系@#@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*#%，刚认识没有多久*%*，我的小孩满月%*%#，然后他就来东北*%@，还拿了一个红包***@%。你说大哥给你刷礼物**，然后还能主动上你家来##，给你孩子过满月酒席@@@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@**#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**，也获得了丰厚的收益@#*%。他们也将于某打赏的钱@**，按比例返给了于某*###。一进一出间@%%，就将于某的非法所得洗白*#。

　　去年11月#*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕***%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#。刘女士在江西吉安开了一家花店@%#*#。不久前%%%*#，她接到一个特殊的订单%#***。对方要求@#，要用1万元现金做成花束#*%@%，送给母亲#@，并会通过转账的形式付款#@@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*，告诉他钱打在这上面%%#%。大概十点多的样子*##*，我的微信来了信息说#%，卡上到了1万块钱的金额%@。

　　在收到到账信息后@@，刘女士第一时间到银行取款%@，制作了一束美丽的现金花束*%#%。然而就在花束被取走没一会儿@%@%*，她就收到银行发来的资金冻结信息#*。

　　警方通过侦查##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%%*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*@#@，把钱转到了花店老板的银行卡上%%，老板再把钱取出来#*%#*。在无意识中@*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*#%@。

　　警方提示：作为商家#@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@，一定要提高警惕*@%*%，不要因一时小利%%#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@%@。