勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@%@*。前段时间*%*#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**@@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@@，凭借着唱功及粉丝打赏*%%*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@。而在王某的众多粉丝中@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@*##。只要这个人出现*%#，各种重量级的礼物就会满屏飞@*，一次打赏%%@*，动辄数十万*%。

　　经查%**@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@*%，他的巨额打赏也并非合法收入*%@#，而是非法集资所得###。

　　为了将这些“赃款”洗白**%%，于某选择给网络主播打赏%#@@，并与其分红的形式*%*。起初*@，他会先进行小额打赏#%@%%，然后时不时地再来一笔大额打赏%@#，以此引起主播们的注意#@*，并建立联系*##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%，刚认识没有多久%%，我的小孩满月#@#@#，然后他就来东北#**，还拿了一个红包#@*。你说大哥给你刷礼物*%@#，然后还能主动上你家来%*%，给你孩子过满月酒席%@#%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#%，也获得了丰厚的收益*@#*。他们也将于某打赏的钱#*%@，按比例返给了于某%@*。一进一出间*@，就将于某的非法所得洗白##*。

　　去年11月@%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#**#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*@@*。刘女士在江西吉安开了一家花店@@#@。不久前**#%*，她接到一个特殊的订单##。对方要求##，要用1万元现金做成花束#%*@，送给母亲@#，并会通过转账的形式付款%@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%*@%，告诉他钱打在这上面%@@*。大概十点多的样子@*#，我的微信来了信息说#%@%#，卡上到了1万块钱的金额#*@#。

　　在收到到账信息后#@，刘女士第一时间到银行取款@@，制作了一束美丽的现金花束@#%#%。然而就在花束被取走没一会儿@#@%，她就收到银行发来的资金冻结信息%%%。

　　警方通过侦查#*#%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#@%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%***，把钱转到了花店老板的银行卡上%@#，老板再把钱取出来##。在无意识中#*#*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#@。

　　警方提示：作为商家##%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%##，一定要提高警惕@%，不要因一时小利#**%，成为犯罪分子洗钱的帮凶**。