勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击***，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%%@。前段时间#%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##@，凭借着唱功及粉丝打赏%@@@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@。而在王某的众多粉丝中*%*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@##%。只要这个人出现@%%，各种重量级的礼物就会满屏飞@#*，一次打赏#%%，动辄数十万#*#。

　　经查#%%%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@*#@，他的巨额打赏也并非合法收入%*#*，而是非法集资所得%#*。

　　为了将这些“赃款”洗白%**%@，于某选择给网络主播打赏%#@*，并与其分红的形式#*。起初*#，他会先进行小额打赏%*#*，然后时不时地再来一笔大额打赏%%*@#，以此引起主播们的注意**，并建立联系%#**@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**%，刚认识没有多久*@，我的小孩满月*%#*，然后他就来东北**%@#，还拿了一个红包##*。你说大哥给你刷礼物@**@，然后还能主动上你家来#@*#，给你孩子过满月酒席%#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@*#@，也获得了丰厚的收益%%。他们也将于某打赏的钱*@@，按比例返给了于某%@#%@。一进一出间#%@#，就将于某的非法所得洗白@*。

　　去年11月@*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#**@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%%@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@*。刘女士在江西吉安开了一家花店%#@%。不久前*%#*#，她接到一个特殊的订单##%#*。对方要求#@#，要用1万元现金做成花束*%%@，送给母亲**@#*，并会通过转账的形式付款%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#%*，告诉他钱打在这上面@*%。大概十点多的样子*%*%#，我的微信来了信息说@@%#，卡上到了1万块钱的金额#*@%#。

　　在收到到账信息后#*，刘女士第一时间到银行取款%#%，制作了一束美丽的现金花束#%*。然而就在花束被取走没一会儿*##@，她就收到银行发来的资金冻结信息@%。

　　警方通过侦查##%#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@%#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*#@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%，把钱转到了花店老板的银行卡上##%，老板再把钱取出来*#**#。在无意识中#*@%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*@。

　　警方提示：作为商家%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*，一定要提高警惕*#，不要因一时小利%#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@*。