勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@#@。前段时间#@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*%%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播###，凭借着唱功及粉丝打赏@%##%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人***%。而在王某的众多粉丝中##%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##@@@。只要这个人出现@@#*，各种重量级的礼物就会满屏飞*%**%，一次打赏*#%%，动辄数十万%*。

　　经查**#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@，他的巨额打赏也并非合法收入**#，而是非法集资所得%#。

　　为了将这些“赃款”洗白*%，于某选择给网络主播打赏#*%@#，并与其分红的形式@@@。起初*%，他会先进行小额打赏%#*，然后时不时地再来一笔大额打赏%*@@*，以此引起主播们的注意%#，并建立联系%*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@#*@，刚认识没有多久%%**#，我的小孩满月**%%，然后他就来东北%*#，还拿了一个红包@@%*。你说大哥给你刷礼物*##，然后还能主动上你家来@%*@#，给你孩子过满月酒席%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%@@%，也获得了丰厚的收益#%。他们也将于某打赏的钱@**@，按比例返给了于某%*#%。一进一出间###，就将于某的非法所得洗白#%@*@。

　　去年11月%%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#*@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@#%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%#%*。不久前%*，她接到一个特殊的订单%@*@*。对方要求**##，要用1万元现金做成花束#@@@，送给母亲%%#，并会通过转账的形式付款%@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*，告诉他钱打在这上面*#@。大概十点多的样子%@%%@，我的微信来了信息说@%##*，卡上到了1万块钱的金额@@*%。

　　在收到到账信息后@%@@#，刘女士第一时间到银行取款#@%%，制作了一束美丽的现金花束#@。然而就在花束被取走没一会儿%@，她就收到银行发来的资金冻结信息@@@##。

　　警方通过侦查#*%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##，把钱转到了花店老板的银行卡上*#*#，老板再把钱取出来###。在无意识中*%@@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@。

　　警方提示：作为商家@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%#，一定要提高警惕**，不要因一时小利@*#%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@%。