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中新网市场监管总局公布2023年知识产权执法十大典型案件
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%@@%#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#*%@。前段时间@#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%*#%@,凭借着唱功及粉丝打赏%*@%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%@##。而在王某的众多粉丝中@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@@@。只要这个人出现#%@@,各种重量级的礼物就会满屏飞#@*,一次打赏@@,动辄数十万*%。
经查#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%,他的巨额打赏也并非合法收入@@#%#,而是非法集资所得**%%。
为了将这些“赃款”洗白*@,于某选择给网络主播打赏*@,并与其分红的形式***。起初%#**%,他会先进行小额打赏@@*@*,然后时不时地再来一笔大额打赏*@,以此引起主播们的注意%##%,并建立联系*#@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#%%#,刚认识没有多久##%*,我的小孩满月*#**@,然后他就来东北*@@,还拿了一个红包#@*。你说大哥给你刷礼物####,然后还能主动上你家来*%,给你孩子过满月酒席#*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%##*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#,也获得了丰厚的收益#%%*。他们也将于某打赏的钱**%#@,按比例返给了于某@*@@@。一进一出间%%##*,就将于某的非法所得洗白*@#。
去年11月@**,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@#。刘女士在江西吉安开了一家花店*%*%*。不久前%##,她接到一个特殊的订单#%@。对方要求@%*%,要用1万元现金做成花束%*@*,送给母亲@#@*,并会通过转账的形式付款@#*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*##@,告诉他钱打在这上面@###。大概十点多的样子#%,我的微信来了信息说%##*@,卡上到了1万块钱的金额%@*%。
在收到到账信息后**##@,刘女士第一时间到银行取款#@@,制作了一束美丽的现金花束#@*。然而就在花束被取走没一会儿*@#@,她就收到银行发来的资金冻结信息*%##%。
警方通过侦查%#*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%#*#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人**##@,把钱转到了花店老板的银行卡上@@@*,老板再把钱取出来#**%。在无意识中#%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@###。
警方提示:作为商家@@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@*%,一定要提高警惕**#,不要因一时小利@%@#@,成为犯罪分子洗钱的帮凶*#。