勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*。前段时间%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*%*，凭借着唱功及粉丝打赏@##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@@。而在王某的众多粉丝中%**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*@。只要这个人出现@*，各种重量级的礼物就会满屏飞@##，一次打赏@##，动辄数十万@*。

　　经查**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%%%@，他的巨额打赏也并非合法收入%%#，而是非法集资所得*%。

　　为了将这些“赃款”洗白@%*，于某选择给网络主播打赏%%%，并与其分红的形式%%。起初%%，他会先进行小额打赏*%*，然后时不时地再来一笔大额打赏**@@@，以此引起主播们的注意%%%，并建立联系@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%@，刚认识没有多久*%%，我的小孩满月%%%，然后他就来东北#@##*，还拿了一个红包%%#%@。你说大哥给你刷礼物%@@#%，然后还能主动上你家来*#%%#，给你孩子过满月酒席**@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#*，也获得了丰厚的收益%%#*。他们也将于某打赏的钱%%@*，按比例返给了于某%**。一进一出间#*@@，就将于某的非法所得洗白#%*#。

　　去年11月@%@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%##*。刘女士在江西吉安开了一家花店#*#*#。不久前##，她接到一个特殊的订单#%**。对方要求#@，要用1万元现金做成花束*%@#，送给母亲%@%%，并会通过转账的形式付款*@@*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*@#，告诉他钱打在这上面*%%@。大概十点多的样子*%%%*，我的微信来了信息说%@*@，卡上到了1万块钱的金额@%。

　　在收到到账信息后*@@%@，刘女士第一时间到银行取款*@%，制作了一束美丽的现金花束@#%@。然而就在花束被取走没一会儿@##，她就收到银行发来的资金冻结信息%*@@。

　　警方通过侦查%#%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#%##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@，把钱转到了花店老板的银行卡上@%，老板再把钱取出来@*@%。在无意识中*@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@%*。

　　警方提示：作为商家@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*，一定要提高警惕#%%#，不要因一时小利@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。