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习言道|中匈两国为新型国际关系树立起一个典范
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*@*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%#。前段时间#*@*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@*@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@##,凭借着唱功及粉丝打赏**%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@**。而在王某的众多粉丝中@%#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%%@。只要这个人出现###*@,各种重量级的礼物就会满屏飞@@**,一次打赏*%*,动辄数十万*%。
经查%##,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@,他的巨额打赏也并非合法收入%%@,而是非法集资所得*#。
为了将这些“赃款”洗白@*%#,于某选择给网络主播打赏*#,并与其分红的形式@%@。起初@%@#,他会先进行小额打赏**%,然后时不时地再来一笔大额打赏###,以此引起主播们的注意#*@#%,并建立联系@#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@%,刚认识没有多久@%##,我的小孩满月#*,然后他就来东北*##,还拿了一个红包#%@%#。你说大哥给你刷礼物#@#,然后还能主动上你家来@@##,给你孩子过满月酒席%#*%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%@#%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#@%,也获得了丰厚的收益%##。他们也将于某打赏的钱#%@%,按比例返给了于某*#。一进一出间@#@,就将于某的非法所得洗白**。
去年11月%@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%@#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%##。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#*@%%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@#%。刘女士在江西吉安开了一家花店*@*@#。不久前%@%,她接到一个特殊的订单**%*@。对方要求@%,要用1万元现金做成花束@%,送给母亲%%@##,并会通过转账的形式付款@*#*@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*%**,告诉他钱打在这上面%@@@。大概十点多的样子**,我的微信来了信息说%*,卡上到了1万块钱的金额#@*。
在收到到账信息后*#*%,刘女士第一时间到银行取款#%@@#,制作了一束美丽的现金花束%#。然而就在花束被取走没一会儿@%*,她就收到银行发来的资金冻结信息%%。
警方通过侦查#*@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*#%#,把钱转到了花店老板的银行卡上*%*%,老板再把钱取出来%*@%。在无意识中###%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人***#。
警方提示:作为商家**%%@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%#%,一定要提高警惕#@%*%,不要因一时小利@#,成为犯罪分子洗钱的帮凶***#。