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法国遭遇沙尘暴滑雪胜地被沙尘覆盖
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*#。前段时间@%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@#%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@@,凭借着唱功及粉丝打赏@#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%**。而在王某的众多粉丝中@*@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%%@。只要这个人出现*#,各种重量级的礼物就会满屏飞%@%,一次打赏%#,动辄数十万@%#。
经查#@##*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@**,他的巨额打赏也并非合法收入*#@#%,而是非法集资所得%##@。
为了将这些“赃款”洗白#@@#%,于某选择给网络主播打赏#%,并与其分红的形式#@%。起初*@##@,他会先进行小额打赏*%##,然后时不时地再来一笔大额打赏%*%,以此引起主播们的注意##*,并建立联系%@%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%**@,刚认识没有多久*@@@,我的小孩满月#%@*,然后他就来东北#*%,还拿了一个红包*%#%。你说大哥给你刷礼物@#*,然后还能主动上你家来#%##@,给你孩子过满月酒席*##。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持**%@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*%,也获得了丰厚的收益%#*%@。他们也将于某打赏的钱##,按比例返给了于某%*#@。一进一出间%@%,就将于某的非法所得洗白@*#%。
去年11月**,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##*#@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%*@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@*@%*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**%#。刘女士在江西吉安开了一家花店%#。不久前##,她接到一个特殊的订单%***#。对方要求#*##,要用1万元现金做成花束**,送给母亲%@**@,并会通过转账的形式付款%@%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*@,告诉他钱打在这上面@*。大概十点多的样子%%,我的微信来了信息说*@%,卡上到了1万块钱的金额@*@%。
在收到到账信息后#%%@%,刘女士第一时间到银行取款%%@#@,制作了一束美丽的现金花束*%*。然而就在花束被取走没一会儿%%,她就收到银行发来的资金冻结信息@*@#@。
警方通过侦查###*%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@*@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%#*,把钱转到了花店老板的银行卡上*@,老板再把钱取出来*#@#。在无意识中*%*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**。
警方提示:作为商家*%#*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%##@,一定要提高警惕%%#,不要因一时小利##%@,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%%*#。