勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷###%。前段时间##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#，凭借着唱功及粉丝打赏#@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#@。而在王某的众多粉丝中##*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##@#。只要这个人出现@%*#，各种重量级的礼物就会满屏飞@#%**，一次打赏*@，动辄数十万*#@。

　　经查#@@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@%@，他的巨额打赏也并非合法收入%#**#，而是非法集资所得*@#%。

　　为了将这些“赃款”洗白#**#，于某选择给网络主播打赏%@，并与其分红的形式%%#。起初%%@，他会先进行小额打赏*##，然后时不时地再来一笔大额打赏###@，以此引起主播们的注意*@@##，并建立联系%**@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%#@，刚认识没有多久%#，我的小孩满月#%*%，然后他就来东北#@%%，还拿了一个红包*%。你说大哥给你刷礼物@*%@%，然后还能主动上你家来#*#@，给你孩子过满月酒席*@%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@###，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@，也获得了丰厚的收益@###%。他们也将于某打赏的钱*@*%#，按比例返给了于某@#*。一进一出间@%*，就将于某的非法所得洗白%@*@%。

　　去年11月@%#%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@。刘女士在江西吉安开了一家花店*#%@*。不久前#@*%，她接到一个特殊的订单*#*##。对方要求*#，要用1万元现金做成花束#%%*，送给母亲%**，并会通过转账的形式付款%##%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*%*，告诉他钱打在这上面#*@#。大概十点多的样子###%，我的微信来了信息说#*，卡上到了1万块钱的金额#**@。

　　在收到到账信息后@@%@*，刘女士第一时间到银行取款@#@，制作了一束美丽的现金花束@*@%%。然而就在花束被取走没一会儿@#，她就收到银行发来的资金冻结信息%*%。

　　警方通过侦查@###%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%@%，把钱转到了花店老板的银行卡上*@，老板再把钱取出来@@@*。在无意识中%%%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*@*。

　　警方提示：作为商家%%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%%，一定要提高警惕*##**，不要因一时小利*#*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%***。