勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#%%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#*。前段时间*%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%*#，凭借着唱功及粉丝打赏%#**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#**@@。而在王某的众多粉丝中@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%#%%。只要这个人出现%@@*，各种重量级的礼物就会满屏飞#*，一次打赏@@%*@，动辄数十万%@。

　　经查**%*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#@%，他的巨额打赏也并非合法收入%@%#%，而是非法集资所得##@#%。

　　为了将这些“赃款”洗白##*，于某选择给网络主播打赏%#*，并与其分红的形式*#@@。起初#%@%%，他会先进行小额打赏%%%**，然后时不时地再来一笔大额打赏@**@*，以此引起主播们的注意#@，并建立联系%*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%*#，刚认识没有多久*%，我的小孩满月**#*，然后他就来东北####，还拿了一个红包%#。你说大哥给你刷礼物#@，然后还能主动上你家来**#*，给你孩子过满月酒席#@%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@#@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@#，也获得了丰厚的收益@@@@@。他们也将于某打赏的钱###@，按比例返给了于某##。一进一出间#*%*，就将于某的非法所得洗白##。

　　去年11月@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#%*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##。刘女士在江西吉安开了一家花店*@###。不久前%%#%，她接到一个特殊的订单@@#@。对方要求@##%，要用1万元现金做成花束%#%#，送给母亲@##，并会通过转账的形式付款#@@@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%#，告诉他钱打在这上面#@*。大概十点多的样子*@%%*，我的微信来了信息说%@#*，卡上到了1万块钱的金额*#%#%。

　　在收到到账信息后%@%%，刘女士第一时间到银行取款@%*@，制作了一束美丽的现金花束@#*。然而就在花束被取走没一会儿#%，她就收到银行发来的资金冻结信息%*%%%。

　　警方通过侦查@*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#，把钱转到了花店老板的银行卡上@#*，老板再把钱取出来%@#%。在无意识中#@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@@。

　　警方提示：作为商家*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*#，一定要提高警惕#@#%*，不要因一时小利@#@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*@#。