勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间*#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*%@，凭借着唱功及粉丝打赏%*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@*。而在王某的众多粉丝中@**#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#**。只要这个人出现%%，各种重量级的礼物就会满屏飞*%%，一次打赏%@，动辄数十万#%%*@。

　　经查@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%，他的巨额打赏也并非合法收入%%%#，而是非法集资所得@*。

　　为了将这些“赃款”洗白**@*，于某选择给网络主播打赏@#%**，并与其分红的形式#%@#。起初%*%*，他会先进行小额打赏%%，然后时不时地再来一笔大额打赏@%，以此引起主播们的注意#@*，并建立联系##*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*%，刚认识没有多久%@*%，我的小孩满月*@#，然后他就来东北*@*@，还拿了一个红包@*。你说大哥给你刷礼物@%#，然后还能主动上你家来#@，给你孩子过满月酒席%@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%#，也获得了丰厚的收益**。他们也将于某打赏的钱#%，按比例返给了于某@%#。一进一出间*#*，就将于某的非法所得洗白****。

　　去年11月@*#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%###，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@*@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%%*。刘女士在江西吉安开了一家花店@##。不久前##，她接到一个特殊的订单*@。对方要求#%*#，要用1万元现金做成花束@@*#%，送给母亲%@#@，并会通过转账的形式付款@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#%%，告诉他钱打在这上面@%。大概十点多的样子#*，我的微信来了信息说#@@@，卡上到了1万块钱的金额#*%@。

　　在收到到账信息后%%，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束#*%。然而就在花束被取走没一会儿*@@*%，她就收到银行发来的资金冻结信息**。

　　警方通过侦查##%%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%%%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*@，把钱转到了花店老板的银行卡上%@@，老板再把钱取出来@#@@。在无意识中%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@**@*。

　　警方提示：作为商家%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%%%，一定要提高警惕#**%，不要因一时小利#%@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#@@。