勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@***，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间##*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%%##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*#@@，凭借着唱功及粉丝打赏*%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@*。而在王某的众多粉丝中#@###，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##。只要这个人出现#@，各种重量级的礼物就会满屏飞#*@#，一次打赏%##@，动辄数十万@%*#*。

　　经查#***，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@@%*，他的巨额打赏也并非合法收入#@@**，而是非法集资所得@*#@。

　　为了将这些“赃款”洗白%*%%，于某选择给网络主播打赏@%%，并与其分红的形式#%%@。起初@#@，他会先进行小额打赏%%，然后时不时地再来一笔大额打赏@#%，以此引起主播们的注意*%*#*，并建立联系%@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*%，刚认识没有多久##，我的小孩满月#@%，然后他就来东北*@**#，还拿了一个红包*@。你说大哥给你刷礼物**##，然后还能主动上你家来*#*%#，给你孩子过满月酒席@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持***##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#***，也获得了丰厚的收益@**。他们也将于某打赏的钱@%@，按比例返给了于某%*。一进一出间*#，就将于某的非法所得洗白%#@。

　　去年11月%***@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*%%*。刘女士在江西吉安开了一家花店@@@*#。不久前@@#，她接到一个特殊的订单%@@#。对方要求*@#*，要用1万元现金做成花束#%#，送给母亲#*@%，并会通过转账的形式付款%*@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##*@%，告诉他钱打在这上面%##。大概十点多的样子*%*%，我的微信来了信息说%*#@，卡上到了1万块钱的金额%#%%@。

　　在收到到账信息后%@*@，刘女士第一时间到银行取款@%%，制作了一束美丽的现金花束@%@。然而就在花束被取走没一会儿@##，她就收到银行发来的资金冻结信息@%*%。

　　警方通过侦查##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%*，把钱转到了花店老板的银行卡上#*@#，老板再把钱取出来%%。在无意识中**#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@##。

　　警方提示：作为商家###*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@#@，一定要提高警惕##，不要因一时小利%%##，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%。