勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#@#。前段时间%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@*%，凭借着唱功及粉丝打赏@*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@。而在王某的众多粉丝中%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@%*#。只要这个人出现#*，各种重量级的礼物就会满屏飞@@**%，一次打赏*%@，动辄数十万#%#*。

　　经查@*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**#%，他的巨额打赏也并非合法收入@%，而是非法集资所得#*@#。

　　为了将这些“赃款”洗白%%*@#，于某选择给网络主播打赏%*，并与其分红的形式%*。起初#@#%，他会先进行小额打赏#%#%，然后时不时地再来一笔大额打赏*%@@#，以此引起主播们的注意#*，并建立联系##*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%@*，刚认识没有多久%%@，我的小孩满月#@@@@，然后他就来东北@#%#，还拿了一个红包**@#@。你说大哥给你刷礼物*#*，然后还能主动上你家来@%@，给你孩子过满月酒席%#*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@#%%，也获得了丰厚的收益%*@*。他们也将于某打赏的钱*#，按比例返给了于某#%%。一进一出间@#@，就将于某的非法所得洗白@#@#。

　　去年11月#%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##%**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@#。刘女士在江西吉安开了一家花店##**。不久前*#，她接到一个特殊的订单%#*%%。对方要求@@#，要用1万元现金做成花束%*，送给母亲@*@#，并会通过转账的形式付款*%@@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%%@%，告诉他钱打在这上面%%%%。大概十点多的样子%@*，我的微信来了信息说@#%，卡上到了1万块钱的金额@*#。

　　在收到到账信息后%@%#%，刘女士第一时间到银行取款#@**@，制作了一束美丽的现金花束###。然而就在花束被取走没一会儿*#@@%，她就收到银行发来的资金冻结信息#%。

　　警方通过侦查%%%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##*%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@*#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%##，把钱转到了花店老板的银行卡上@@，老板再把钱取出来*#**#。在无意识中%@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%@*。

　　警方提示：作为商家#@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%，一定要提高警惕@%#，不要因一时小利*@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%。