勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%#*。前段时间@**#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*##%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@%，凭借着唱功及粉丝打赏#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%。而在王某的众多粉丝中@*@%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**%#@。只要这个人出现*#%#%，各种重量级的礼物就会满屏飞%#，一次打赏@##%%，动辄数十万%@%。

　　经查@*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*@%%，他的巨额打赏也并非合法收入@*%##，而是非法集资所得@@#。

　　为了将这些“赃款”洗白@%#*，于某选择给网络主播打赏@#*#*，并与其分红的形式**。起初#*，他会先进行小额打赏%%，然后时不时地再来一笔大额打赏##，以此引起主播们的注意#@#@#，并建立联系%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**，刚认识没有多久@*#，我的小孩满月@*#，然后他就来东北%#，还拿了一个红包**%。你说大哥给你刷礼物##@，然后还能主动上你家来#**，给你孩子过满月酒席@*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%@，也获得了丰厚的收益#***。他们也将于某打赏的钱%##，按比例返给了于某@%。一进一出间#**，就将于某的非法所得洗白#*@@*。

　　去年11月%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#@#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**#@@。刘女士在江西吉安开了一家花店%#%#。不久前%#@%%，她接到一个特殊的订单*#。对方要求@%#，要用1万元现金做成花束@##，送给母亲@%%@，并会通过转账的形式付款#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%@@%，告诉他钱打在这上面@**#。大概十点多的样子@@%，我的微信来了信息说@@@@@，卡上到了1万块钱的金额%%%。

　　在收到到账信息后%#*，刘女士第一时间到银行取款#@#，制作了一束美丽的现金花束%###。然而就在花束被取走没一会儿%%*#，她就收到银行发来的资金冻结信息*#@#@。

　　警方通过侦查*%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*%@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#，把钱转到了花店老板的银行卡上#*#%，老板再把钱取出来#*@。在无意识中*#%*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@##@。

　　警方提示：作为商家%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%@，一定要提高警惕#%*@，不要因一时小利#@**，成为犯罪分子洗钱的帮凶%**。