勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%#@*。前段时间#%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*@@，凭借着唱功及粉丝打赏*%*#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*@@。而在王某的众多粉丝中#**%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@**@%。只要这个人出现#*%#，各种重量级的礼物就会满屏飞@###*，一次打赏###%%，动辄数十万@#@。

　　经查%@#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%*#，他的巨额打赏也并非合法收入%%*%#，而是非法集资所得@@。

　　为了将这些“赃款”洗白***，于某选择给网络主播打赏@*%*@，并与其分红的形式**#%。起初@@，他会先进行小额打赏*%##@，然后时不时地再来一笔大额打赏#**@，以此引起主播们的注意#@%@#，并建立联系#%**%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@##@，刚认识没有多久##，我的小孩满月#*，然后他就来东北*@，还拿了一个红包@@@@。你说大哥给你刷礼物@*，然后还能主动上你家来#**，给你孩子过满月酒席%%@#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持****，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##，也获得了丰厚的收益%##。他们也将于某打赏的钱*%#*，按比例返给了于某#*%%*。一进一出间*%，就将于某的非法所得洗白%*@@*。

　　去年11月%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%%#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*##%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@%*。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@@*。不久前@%，她接到一个特殊的订单@#*%。对方要求@*%%*，要用1万元现金做成花束*%%*，送给母亲%%@，并会通过转账的形式付款#@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*###，告诉他钱打在这上面***。大概十点多的样子#%%*%，我的微信来了信息说@@##%，卡上到了1万块钱的金额@#@#@。

　　在收到到账信息后@%*@%，刘女士第一时间到银行取款%%%，制作了一束美丽的现金花束@@#*。然而就在花束被取走没一会儿#%*##，她就收到银行发来的资金冻结信息%#。

　　警方通过侦查#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%%*，把钱转到了花店老板的银行卡上*@@*@，老板再把钱取出来%*@##。在无意识中#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##。

　　警方提示：作为商家%%#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@*%，一定要提高警惕#@@*，不要因一时小利%###*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%。