勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%@*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#**。前段时间%**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%%*，凭借着唱功及粉丝打赏*#%#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#%*%。而在王某的众多粉丝中%@#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*。只要这个人出现%@，各种重量级的礼物就会满屏飞%#*@@，一次打赏@@#%，动辄数十万@@。

　　经查@%#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%##，他的巨额打赏也并非合法收入*@*@，而是非法集资所得@@。

　　为了将这些“赃款”洗白*#@@*，于某选择给网络主播打赏#@，并与其分红的形式%**。起初%@@，他会先进行小额打赏##@%*，然后时不时地再来一笔大额打赏#%@#，以此引起主播们的注意%#%@*，并建立联系*@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%*#@，刚认识没有多久@*#，我的小孩满月**@，然后他就来东北%*，还拿了一个红包%%%%%。你说大哥给你刷礼物#%*，然后还能主动上你家来*@%@%，给你孩子过满月酒席****%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@，也获得了丰厚的收益*%%。他们也将于某打赏的钱*@%%%，按比例返给了于某##@%。一进一出间%@@%，就将于某的非法所得洗白*%。

　　去年11月@%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%%%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**##%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@%。刘女士在江西吉安开了一家花店#%。不久前@@%，她接到一个特殊的订单%%@%。对方要求@@#，要用1万元现金做成花束#@##，送给母亲##%*，并会通过转账的形式付款#*@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**@，告诉他钱打在这上面*#。大概十点多的样子***，我的微信来了信息说*@%%%，卡上到了1万块钱的金额#%。

　　在收到到账信息后@@@*，刘女士第一时间到银行取款*#，制作了一束美丽的现金花束%@。然而就在花束被取走没一会儿#%**，她就收到银行发来的资金冻结信息*@#*@。

　　警方通过侦查*####，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#@*@，把钱转到了花店老板的银行卡上#%@，老板再把钱取出来##@。在无意识中*##@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@*%。

　　警方提示：作为商家##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%@%，一定要提高警惕#%@，不要因一时小利%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*@#。