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非遗中国高山流水遇知音品味古琴里的中国式浪漫
为了逃避打击@*%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%*%。前段时间@@%@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@#@%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%%@@%,凭借着唱功及粉丝打赏%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#@%。而在王某的众多粉丝中#@#*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#@@。只要这个人出现#*,各种重量级的礼物就会满屏飞#*%@,一次打赏##%@,动辄数十万#*%。
经查*%*#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**,他的巨额打赏也并非合法收入**@@#,而是非法集资所得##@。
为了将这些“赃款”洗白*@%%,于某选择给网络主播打赏%%,并与其分红的形式#%。起初%%,他会先进行小额打赏%%%,然后时不时地再来一笔大额打赏**%,以此引起主播们的注意@*#,并建立联系@%**#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤###,刚认识没有多久@*,我的小孩满月#@*@,然后他就来东北##*#*,还拿了一个红包%%%*#。你说大哥给你刷礼物@%@%%,然后还能主动上你家来%@##%,给你孩子过满月酒席##。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持**@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@%#,也获得了丰厚的收益@**@。他们也将于某打赏的钱@%,按比例返给了于某@##%*。一进一出间*%,就将于某的非法所得洗白*@*。
去年11月%*%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的##%%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%。刘女士在江西吉安开了一家花店%#@*。不久前*@%@%,她接到一个特殊的订单#*%。对方要求#@@@,要用1万元现金做成花束*##,送给母亲%%,并会通过转账的形式付款#@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%#*@,告诉他钱打在这上面%%%*@。大概十点多的样子*#,我的微信来了信息说#*##,卡上到了1万块钱的金额*@。
在收到到账信息后#%,刘女士第一时间到银行取款*@##*,制作了一束美丽的现金花束@#@*。然而就在花束被取走没一会儿##%%@,她就收到银行发来的资金冻结信息*%#%。
警方通过侦查%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@,把钱转到了花店老板的银行卡上*%*,老板再把钱取出来*#。在无意识中*@@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**#%。
警方提示:作为商家#*%@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%@@,一定要提高警惕*##**,不要因一时小利%##@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%@。