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习言道|中法要共同防止“新冷战”或阵营对抗
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*#*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@*#。前段时间%*%@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*#%%,凭借着唱功及粉丝打赏@##,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*。而在王某的众多粉丝中#%%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#%。只要这个人出现@#@,各种重量级的礼物就会满屏飞@#@%,一次打赏@*#%*,动辄数十万#@*。
经查%#@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@###*,他的巨额打赏也并非合法收入@*##,而是非法集资所得**。
为了将这些“赃款”洗白##*,于某选择给网络主播打赏#%,并与其分红的形式%##。起初%#*,他会先进行小额打赏*%*%#,然后时不时地再来一笔大额打赏@%,以此引起主播们的注意#*#*,并建立联系*##。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*#,刚认识没有多久*@*#@,我的小孩满月@%%,然后他就来东北@*@@,还拿了一个红包*%@*#。你说大哥给你刷礼物*%,然后还能主动上你家来#%@#,给你孩子过满月酒席***#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@#%#,也获得了丰厚的收益**#。他们也将于某打赏的钱@@,按比例返给了于某%@%%#。一进一出间@##,就将于某的非法所得洗白@*@。
去年11月@*%*@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%**#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@#*#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@*。刘女士在江西吉安开了一家花店#**@。不久前%%%#@,她接到一个特殊的订单*#@*。对方要求*#,要用1万元现金做成花束#%#@#,送给母亲@@@,并会通过转账的形式付款*#*#*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%@%*,告诉他钱打在这上面%#@%。大概十点多的样子*#*,我的微信来了信息说##@%*,卡上到了1万块钱的金额*#。
在收到到账信息后*%,刘女士第一时间到银行取款%*,制作了一束美丽的现金花束*%。然而就在花束被取走没一会儿**@*#,她就收到银行发来的资金冻结信息#@*#。
警方通过侦查*@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#**,把钱转到了花店老板的银行卡上#%*##,老板再把钱取出来%%%%。在无意识中#%#*@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。
警方提示:作为商家#**@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@##%,一定要提高警惕*@*,不要因一时小利***%,成为犯罪分子洗钱的帮凶@@。