勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%###。前段时间#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**%*，凭借着唱功及粉丝打赏@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@%。而在王某的众多粉丝中###，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*%%%。只要这个人出现#*，各种重量级的礼物就会满屏飞%%#*%，一次打赏#%*，动辄数十万@%%*。

　　经查@%@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#**，他的巨额打赏也并非合法收入%@%%，而是非法集资所得@@@%。

　　为了将这些“赃款”洗白@@%%，于某选择给网络主播打赏%%%%*，并与其分红的形式%@%%#。起初*@#*，他会先进行小额打赏%%，然后时不时地再来一笔大额打赏@#，以此引起主播们的注意#%，并建立联系@#%%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@#，刚认识没有多久@##，我的小孩满月%#@，然后他就来东北*%#*，还拿了一个红包@%*#。你说大哥给你刷礼物*@，然后还能主动上你家来#@，给你孩子过满月酒席@#@@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%*@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**#，也获得了丰厚的收益#%#@。他们也将于某打赏的钱%%***，按比例返给了于某@****。一进一出间##%%*，就将于某的非法所得洗白@@。

　　去年11月#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**@%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*@。刘女士在江西吉安开了一家花店%**。不久前%@@，她接到一个特殊的订单##%#。对方要求*%@#%，要用1万元现金做成花束**@@，送给母亲@**%，并会通过转账的形式付款@*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@，告诉他钱打在这上面%%*#。大概十点多的样子@%，我的微信来了信息说%%*@，卡上到了1万块钱的金额**#@*。

　　在收到到账信息后@@#，刘女士第一时间到银行取款#*#，制作了一束美丽的现金花束#%#。然而就在花束被取走没一会儿@%@%，她就收到银行发来的资金冻结信息%#@。

　　警方通过侦查@*%@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%*%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@%%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%**%，把钱转到了花店老板的银行卡上*%，老板再把钱取出来%*@#%。在无意识中**@%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%#@。

　　警方提示：作为商家@%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@@，一定要提高警惕#*#，不要因一时小利#%*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%##@。