GGPoker(ggn666.com)
向森林要食物:“中国绿都”三明点“绿”成金
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击##,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*。前段时间%#@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*@,凭借着唱功及粉丝打赏*#*#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@。而在王某的众多粉丝中@%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%@。只要这个人出现**#%,各种重量级的礼物就会满屏飞**%%,一次打赏##*@,动辄数十万@@。
经查#@*@%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@*#,他的巨额打赏也并非合法收入#*#,而是非法集资所得###。
为了将这些“赃款”洗白#%*%%,于某选择给网络主播打赏%@%*#,并与其分红的形式#*#@。起初#@,他会先进行小额打赏##,然后时不时地再来一笔大额打赏@**,以此引起主播们的注意@#%,并建立联系%@%*%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#%#*@,刚认识没有多久#@,我的小孩满月*@*,然后他就来东北%*%#,还拿了一个红包*@*#。你说大哥给你刷礼物%@*@,然后还能主动上你家来#@*%,给你孩子过满月酒席@*#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#@,也获得了丰厚的收益@%%#。他们也将于某打赏的钱%@#@%,按比例返给了于某@%@*#。一进一出间#*%,就将于某的非法所得洗白@%@*#。
去年11月*%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*###。刘女士在江西吉安开了一家花店*%@。不久前*@#**,她接到一个特殊的订单**@@。对方要求%%*#,要用1万元现金做成花束*%,送给母亲%#,并会通过转账的形式付款@@@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#**#,告诉他钱打在这上面*@@。大概十点多的样子%#%%%,我的微信来了信息说#%@*,卡上到了1万块钱的金额#@#*#。
在收到到账信息后%@%@,刘女士第一时间到银行取款@@##,制作了一束美丽的现金花束%@#@。然而就在花束被取走没一会儿*%%,她就收到银行发来的资金冻结信息%%。
警方通过侦查@%%*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@**#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*@#,把钱转到了花店老板的银行卡上*@#,老板再把钱取出来##。在无意识中*@*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%*。
警方提示:作为商家*%%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@*#,一定要提高警惕%#*,不要因一时小利%##@@,成为犯罪分子洗钱的帮凶#***@。