勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*##@。前段时间%@#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%*%，凭借着唱功及粉丝打赏@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##*@#。而在王某的众多粉丝中@##@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@*#@。只要这个人出现@#**#，各种重量级的礼物就会满屏飞%%***，一次打赏%@@*%，动辄数十万%%。

　　经查##*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#，他的巨额打赏也并非合法收入@%%##，而是非法集资所得@#。

　　为了将这些“赃款”洗白@#*，于某选择给网络主播打赏@%#*#，并与其分红的形式%%。起初%%%@，他会先进行小额打赏%#%@#，然后时不时地再来一笔大额打赏*#，以此引起主播们的注意@*##@，并建立联系%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#**@#，刚认识没有多久##*，我的小孩满月#@*，然后他就来东北**，还拿了一个红包#*#。你说大哥给你刷礼物@%，然后还能主动上你家来@##*@，给你孩子过满月酒席%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*@%#，也获得了丰厚的收益**#%。他们也将于某打赏的钱#%，按比例返给了于某@@**。一进一出间##@%，就将于某的非法所得洗白**#*。

　　去年11月#%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*#@#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@%。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前@%%@@，她接到一个特殊的订单#@%@*。对方要求@@*，要用1万元现金做成花束*%，送给母亲**%%，并会通过转账的形式付款@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@#%，告诉他钱打在这上面**。大概十点多的样子%##，我的微信来了信息说%**，卡上到了1万块钱的金额%%%。

　　在收到到账信息后#*@*#，刘女士第一时间到银行取款@@，制作了一束美丽的现金花束%*%#。然而就在花束被取走没一会儿@#，她就收到银行发来的资金冻结信息#@。

　　警方通过侦查*%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*#@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*#*，把钱转到了花店老板的银行卡上*@@*@，老板再把钱取出来*@。在无意识中##%@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。

　　警方提示：作为商家@##%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*，一定要提高警惕***%，不要因一时小利@#**，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*@。