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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@#@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#。前段时间#*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%**。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播##@,凭借着唱功及粉丝打赏#%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中%#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名###*%。只要这个人出现@***@,各种重量级的礼物就会满屏飞@*#,一次打赏%*%,动辄数十万%%。
经查*@#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%@#,他的巨额打赏也并非合法收入*@%,而是非法集资所得@@%%。
为了将这些“赃款”洗白*%*,于某选择给网络主播打赏%*@,并与其分红的形式@**。起初*#,他会先进行小额打赏*%*,然后时不时地再来一笔大额打赏#***,以此引起主播们的注意@*,并建立联系@%*%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@%,刚认识没有多久%%#%,我的小孩满月*@,然后他就来东北#%%%%,还拿了一个红包#@%。你说大哥给你刷礼物*@%#%,然后还能主动上你家来#%#,给你孩子过满月酒席@@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%@,也获得了丰厚的收益%%。他们也将于某打赏的钱@#**,按比例返给了于某*#@%%。一进一出间###,就将于某的非法所得洗白#*。
去年11月####,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱***。刘女士在江西吉安开了一家花店%#*。不久前*#,她接到一个特殊的订单%*%%。对方要求@@%,要用1万元现金做成花束#@@#%,送给母亲*%#,并会通过转账的形式付款%@@@@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@%@,告诉他钱打在这上面@%%@。大概十点多的样子@*@#*,我的微信来了信息说@@,卡上到了1万块钱的金额#@*#@。
在收到到账信息后*%@,刘女士第一时间到银行取款%*%##,制作了一束美丽的现金花束#%#。然而就在花束被取走没一会儿%%**@,她就收到银行发来的资金冻结信息*##*。
警方通过侦查#*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*#**,把钱转到了花店老板的银行卡上**,老板再把钱取出来*%。在无意识中@*%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*%%。
警方提示:作为商家@**,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#@,一定要提高警惕@#,不要因一时小利@**%,成为犯罪分子洗钱的帮凶#@%*%。