勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%*@%。前段时间#%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*，凭借着唱功及粉丝打赏%@#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@#。而在王某的众多粉丝中#%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@。只要这个人出现#*#@，各种重量级的礼物就会满屏飞@%，一次打赏#*%*，动辄数十万%*@@*。

　　经查#**@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%%%%，他的巨额打赏也并非合法收入%%%，而是非法集资所得##%@#。

　　为了将这些“赃款”洗白#*%%，于某选择给网络主播打赏%#%**，并与其分红的形式%#。起初#**，他会先进行小额打赏@@##%，然后时不时地再来一笔大额打赏%%%*，以此引起主播们的注意%*%，并建立联系##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%@*，刚认识没有多久@*，我的小孩满月#%@@，然后他就来东北@%%@@，还拿了一个红包%@@*。你说大哥给你刷礼物%%##，然后还能主动上你家来#%%%，给你孩子过满月酒席%%**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%*@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气***#，也获得了丰厚的收益#%@#%。他们也将于某打赏的钱**%，按比例返给了于某@@#。一进一出间#%%%，就将于某的非法所得洗白@**%*。

　　去年11月##*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%@*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@%*。刘女士在江西吉安开了一家花店##。不久前#@@**，她接到一个特殊的订单@%*。对方要求@%#@%，要用1万元现金做成花束@%@@%，送给母亲*#@@*，并会通过转账的形式付款#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%**%，告诉他钱打在这上面@**。大概十点多的样子#%，我的微信来了信息说##，卡上到了1万块钱的金额**。

　　在收到到账信息后**#，刘女士第一时间到银行取款@#@%#，制作了一束美丽的现金花束%%@*。然而就在花束被取走没一会儿%%%#@，她就收到银行发来的资金冻结信息%@@%@。

　　警方通过侦查#%%%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@@**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#**@，把钱转到了花店老板的银行卡上#%%@，老板再把钱取出来@%@#。在无意识中*%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@#。

　　警方提示：作为商家*#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#**，一定要提高警惕@##@%，不要因一时小利@@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*。