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司法部:开展涉及不平等对待企业法律法规政策清理工作
为了逃避打击@#*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##%@。前段时间#@@%#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%#*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@**%#,凭借着唱功及粉丝打赏#*@%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@@#。而在王某的众多粉丝中@*@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现##,各种重量级的礼物就会满屏飞%#*,一次打赏#@*,动辄数十万@#%%。
经查@%##%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@#*,他的巨额打赏也并非合法收入@@,而是非法集资所得#*。
为了将这些“赃款”洗白#*@%,于某选择给网络主播打赏*#@,并与其分红的形式#@@*。起初@@,他会先进行小额打赏*#*@,然后时不时地再来一笔大额打赏*@@,以此引起主播们的注意###@,并建立联系%@*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@*,刚认识没有多久@#*@@,我的小孩满月%@*,然后他就来东北%@%,还拿了一个红包**@。你说大哥给你刷礼物@#%,然后还能主动上你家来%#,给你孩子过满月酒席#*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*##*,也获得了丰厚的收益#@#。他们也将于某打赏的钱%*@%#,按比例返给了于某%#**。一进一出间%#@,就将于某的非法所得洗白*#%。
去年11月#%#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#@@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@@**。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*。刘女士在江西吉安开了一家花店#*。不久前@@@@,她接到一个特殊的订单@*。对方要求%#@#%,要用1万元现金做成花束*%#%,送给母亲###@,并会通过转账的形式付款##。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡**@#,告诉他钱打在这上面#*@%。大概十点多的样子##@,我的微信来了信息说#%@#*,卡上到了1万块钱的金额@@。
在收到到账信息后*@#@,刘女士第一时间到银行取款*%,制作了一束美丽的现金花束%#%。然而就在花束被取走没一会儿#%%*@,她就收到银行发来的资金冻结信息@%@@。
警方通过侦查#%@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%**@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*@,把钱转到了花店老板的银行卡上##,老板再把钱取出来@###。在无意识中%**%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@%%。
警方提示:作为商家%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%%*,一定要提高警惕@**,不要因一时小利%*,成为犯罪分子洗钱的帮凶@#%@。