勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%%。前段时间*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%%%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#*%，凭借着唱功及粉丝打赏@@@**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%。而在王某的众多粉丝中#@%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#***。只要这个人出现%**，各种重量级的礼物就会满屏飞@%%，一次打赏#%@#，动辄数十万%*@。

　　经查**%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%*，他的巨额打赏也并非合法收入@#，而是非法集资所得%#%%*。

　　为了将这些“赃款”洗白@%#，于某选择给网络主播打赏@@#@，并与其分红的形式%#。起初#@*，他会先进行小额打赏@#，然后时不时地再来一笔大额打赏#*@#，以此引起主播们的注意%@，并建立联系##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##%，刚认识没有多久##@，我的小孩满月#%*%@，然后他就来东北***，还拿了一个红包##@%*。你说大哥给你刷礼物%%#%@，然后还能主动上你家来**#，给你孩子过满月酒席@#%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#@%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@，也获得了丰厚的收益#@。他们也将于某打赏的钱%**#，按比例返给了于某#%#*。一进一出间#*，就将于某的非法所得洗白***。

　　去年11月@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪###，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*#@@。刘女士在江西吉安开了一家花店@##。不久前%*%@*，她接到一个特殊的订单#**。对方要求#*，要用1万元现金做成花束*%，送给母亲@%*%，并会通过转账的形式付款*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%，告诉他钱打在这上面%%%。大概十点多的样子*%%，我的微信来了信息说%#，卡上到了1万块钱的金额%%。

　　在收到到账信息后%%#*#，刘女士第一时间到银行取款%@，制作了一束美丽的现金花束*%*@。然而就在花束被取走没一会儿%@*，她就收到银行发来的资金冻结信息*@#*。

　　警方通过侦查@*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#**#%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%*##，把钱转到了花店老板的银行卡上%#，老板再把钱取出来*%@%%。在无意识中#**%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。

　　警方提示：作为商家*@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%*@，一定要提高警惕%*#%，不要因一时小利@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@@@。