勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##。前段时间#*@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*，凭借着唱功及粉丝打赏#%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中@%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现%*%，各种重量级的礼物就会满屏飞**，一次打赏**#*%，动辄数十万#@。

　　经查@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#**#*，他的巨额打赏也并非合法收入@*###，而是非法集资所得#*%%。

　　为了将这些“赃款”洗白%@%%*，于某选择给网络主播打赏**，并与其分红的形式*##。起初*@%%，他会先进行小额打赏*@*@%，然后时不时地再来一笔大额打赏%#@%%，以此引起主播们的注意@#，并建立联系#%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**@*#，刚认识没有多久@%*，我的小孩满月#%*，然后他就来东北@**，还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物%%%##，然后还能主动上你家来*@，给你孩子过满月酒席@@*@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*@#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*，也获得了丰厚的收益**@%#。他们也将于某打赏的钱*#*@，按比例返给了于某#@#。一进一出间@#*#，就将于某的非法所得洗白@@。

　　去年11月%@%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#%@。刘女士在江西吉安开了一家花店##*@。不久前##@#*，她接到一个特殊的订单%##*。对方要求@@#，要用1万元现金做成花束#@*，送给母亲*@%@，并会通过转账的形式付款%*#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*，告诉他钱打在这上面*%*#%。大概十点多的样子@*%##，我的微信来了信息说%###@，卡上到了1万块钱的金额@@%。

　　在收到到账信息后%*，刘女士第一时间到银行取款%%#，制作了一束美丽的现金花束@@%。然而就在花束被取走没一会儿@*@@*，她就收到银行发来的资金冻结信息*%*#。

　　警方通过侦查@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#@*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@#%%，把钱转到了花店老板的银行卡上#@，老板再把钱取出来%#。在无意识中#%*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*#。

　　警方提示：作为商家**#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#，一定要提高警惕##，不要因一时小利%*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@。