勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@##。前段时间%%*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#%%，凭借着唱功及粉丝打赏#**%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中*@%@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#。只要这个人出现*###%，各种重量级的礼物就会满屏飞*#，一次打赏%*%，动辄数十万#*。

　　经查##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##@##，他的巨额打赏也并非合法收入*@*，而是非法集资所得@*@%#。

　　为了将这些“赃款”洗白@%#，于某选择给网络主播打赏#%，并与其分红的形式*@*。起初@*，他会先进行小额打赏*%，然后时不时地再来一笔大额打赏@%，以此引起主播们的注意**#*，并建立联系@@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%##@%，刚认识没有多久@#%，我的小孩满月@%，然后他就来东北@@@@，还拿了一个红包@##。你说大哥给你刷礼物*%*@，然后还能主动上你家来@##，给你孩子过满月酒席%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*##%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*@#%，也获得了丰厚的收益@*@%。他们也将于某打赏的钱*#@，按比例返给了于某%@@%@。一进一出间@@%%#，就将于某的非法所得洗白#*。

　　去年11月#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%@**。刘女士在江西吉安开了一家花店@#。不久前##@%*，她接到一个特殊的订单%*。对方要求%%#@%，要用1万元现金做成花束%@，送给母亲#%@，并会通过转账的形式付款@**@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@@，告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子@@%#@，我的微信来了信息说%#，卡上到了1万块钱的金额%#@@。

　　在收到到账信息后*@*，刘女士第一时间到银行取款%@##@，制作了一束美丽的现金花束@@*。然而就在花束被取走没一会儿#@，她就收到银行发来的资金冻结信息*%%#。

　　警方通过侦查%%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*@#@，把钱转到了花店老板的银行卡上#*#，老板再把钱取出来@*%#@。在无意识中*#%#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@。

　　警方提示：作为商家%*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#@#，一定要提高警惕%*#，不要因一时小利##*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%@*。