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习言道|强大的中国绝不是世界的威胁
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%@。前段时间*@#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*%@,凭借着唱功及粉丝打赏#@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%@。而在王某的众多粉丝中%*@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#%#。只要这个人出现@*,各种重量级的礼物就会满屏飞#*#*,一次打赏*@%#,动辄数十万@#。
经查%#**#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*##@#,他的巨额打赏也并非合法收入%#@%,而是非法集资所得%@。
为了将这些“赃款”洗白%@%*,于某选择给网络主播打赏@*%%@,并与其分红的形式@@%%。起初##%,他会先进行小额打赏@@#@,然后时不时地再来一笔大额打赏*@%*@,以此引起主播们的注意@#@,并建立联系%%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#,刚认识没有多久%*##,我的小孩满月%@#*,然后他就来东北@%,还拿了一个红包@#。你说大哥给你刷礼物#@,然后还能主动上你家来%%**#,给你孩子过满月酒席%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气##*#,也获得了丰厚的收益#**%。他们也将于某打赏的钱#@#,按比例返给了于某#@。一进一出间%@,就将于某的非法所得洗白@@%*%。
去年11月@*%%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@@@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#@#。刘女士在江西吉安开了一家花店%#@#*。不久前@@,她接到一个特殊的订单#%*@*。对方要求##,要用1万元现金做成花束#@@,送给母亲**##,并会通过转账的形式付款*%#*@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*,告诉他钱打在这上面%#%#。大概十点多的样子@@%,我的微信来了信息说@@*,卡上到了1万块钱的金额@#%*@。
在收到到账信息后@%%,刘女士第一时间到银行取款*#@,制作了一束美丽的现金花束@*%*#。然而就在花束被取走没一会儿@#,她就收到银行发来的资金冻结信息#@@%#。
警方通过侦查*%##@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*,把钱转到了花店老板的银行卡上*#,老板再把钱取出来*###%。在无意识中#@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*@。
警方提示:作为商家%%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#%##,一定要提高警惕@#,不要因一时小利@%*,成为犯罪分子洗钱的帮凶@*#**。