勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@*#。前段时间%@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@###%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**，凭借着唱功及粉丝打赏*%##*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*@*。而在王某的众多粉丝中%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**#@。只要这个人出现*#%#@，各种重量级的礼物就会满屏飞@**#%，一次打赏#@#@，动辄数十万*#%。

　　经查##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@%，他的巨额打赏也并非合法收入#@*，而是非法集资所得**#。

　　为了将这些“赃款”洗白#*@%，于某选择给网络主播打赏@#*@#，并与其分红的形式%*@。起初@%，他会先进行小额打赏*#%，然后时不时地再来一笔大额打赏@@*，以此引起主播们的注意##@%，并建立联系@@@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*@*，刚认识没有多久@##@，我的小孩满月#%，然后他就来东北#%，还拿了一个红包@%#@@。你说大哥给你刷礼物%###%，然后还能主动上你家来#@%%，给你孩子过满月酒席##*%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@@%@，也获得了丰厚的收益@@*。他们也将于某打赏的钱@#%%@，按比例返给了于某**#。一进一出间@***#，就将于某的非法所得洗白#*。

　　去年11月%*%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@@@#。刘女士在江西吉安开了一家花店@@。不久前%*，她接到一个特殊的订单%%**%。对方要求%###*，要用1万元现金做成花束*%**，送给母亲@@，并会通过转账的形式付款%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#%，告诉他钱打在这上面#@。大概十点多的样子%#，我的微信来了信息说%#*，卡上到了1万块钱的金额#@*。

　　在收到到账信息后#@*#，刘女士第一时间到银行取款%@，制作了一束美丽的现金花束@*@@@。然而就在花束被取走没一会儿%#@，她就收到银行发来的资金冻结信息#@。

　　警方通过侦查#%@**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子###*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%#*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%##，把钱转到了花店老板的银行卡上*@@@，老板再把钱取出来#%#。在无意识中#*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%。

　　警方提示：作为商家%*@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@，一定要提高警惕@##%%，不要因一时小利%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%*#。