勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#。前段时间@***，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%*@#，凭借着唱功及粉丝打赏@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人***#。而在王某的众多粉丝中@*%#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*#*。只要这个人出现**%@@，各种重量级的礼物就会满屏飞#@，一次打赏@@，动辄数十万#@*#。

　　经查%%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%@，他的巨额打赏也并非合法收入*@@*，而是非法集资所得%#。

　　为了将这些“赃款”洗白*@%##，于某选择给网络主播打赏#**#%，并与其分红的形式*@%。起初%#@%*，他会先进行小额打赏*@，然后时不时地再来一笔大额打赏#*%@，以此引起主播们的注意###，并建立联系@#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@@@，刚认识没有多久*@##，我的小孩满月**@##，然后他就来东北*@@*，还拿了一个红包**#。你说大哥给你刷礼物@@%，然后还能主动上你家来*@%%%，给你孩子过满月酒席%#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##%%，也获得了丰厚的收益*@*#*。他们也将于某打赏的钱%*##，按比例返给了于某@@*。一进一出间#%@@@，就将于某的非法所得洗白%*#。

　　去年11月#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#****。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*。刘女士在江西吉安开了一家花店#%#。不久前@#@*@，她接到一个特殊的订单@#*@%。对方要求#@%#*，要用1万元现金做成花束###%，送给母亲%@*，并会通过转账的形式付款@%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%%，告诉他钱打在这上面*#。大概十点多的样子@@*##，我的微信来了信息说**#@@，卡上到了1万块钱的金额**。

　　在收到到账信息后@@#@%，刘女士第一时间到银行取款%*，制作了一束美丽的现金花束%@**。然而就在花束被取走没一会儿#**@，她就收到银行发来的资金冻结信息###@#。

　　警方通过侦查@#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@@**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*#*，把钱转到了花店老板的银行卡上*##，老板再把钱取出来#@。在无意识中%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*。

　　警方提示：作为商家#*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%，一定要提高警惕%*，不要因一时小利*%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#。