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两部门联合部署开展2024年全国“安全生产月”活动
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*%@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##@%。前段时间%#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*@*%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播**,凭借着唱功及粉丝打赏%%%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人##@@。而在王某的众多粉丝中@@@@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#%*。只要这个人出现#*@@*,各种重量级的礼物就会满屏飞%**%@,一次打赏#%#,动辄数十万%#@@。
经查%#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*@*,他的巨额打赏也并非合法收入**@@,而是非法集资所得%#。
为了将这些“赃款”洗白**#,于某选择给网络主播打赏#@,并与其分红的形式%*@。起初#@*#*,他会先进行小额打赏*%,然后时不时地再来一笔大额打赏#@#,以此引起主播们的注意*#%,并建立联系@#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@*,刚认识没有多久%%%@,我的小孩满月@#%,然后他就来东北%%*@,还拿了一个红包%@。你说大哥给你刷礼物##*,然后还能主动上你家来@%#*,给你孩子过满月酒席%@##@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%#*,也获得了丰厚的收益**。他们也将于某打赏的钱*%@,按比例返给了于某@%%。一进一出间%#%,就将于某的非法所得洗白%#。
去年11月##%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%%**。刘女士在江西吉安开了一家花店@**%。不久前@#%*,她接到一个特殊的订单*@**。对方要求@@@,要用1万元现金做成花束**%#*,送给母亲##,并会通过转账的形式付款**。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*#@*%,告诉他钱打在这上面@#@。大概十点多的样子##*,我的微信来了信息说*%*,卡上到了1万块钱的金额*#@#@。
在收到到账信息后%*,刘女士第一时间到银行取款#*%,制作了一束美丽的现金花束##%**。然而就在花束被取走没一会儿*###%,她就收到银行发来的资金冻结信息**###。
警方通过侦查#*#%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@@*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#**@,把钱转到了花店老板的银行卡上%##%#,老板再把钱取出来#@*@@。在无意识中%#*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*#%。
警方提示:作为商家#@@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%%#,一定要提高警惕#@,不要因一时小利%%@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%%。