勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*%。前段时间*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#，凭借着唱功及粉丝打赏###@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人####。而在王某的众多粉丝中@*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@%。只要这个人出现@@#*，各种重量级的礼物就会满屏飞%#，一次打赏#*，动辄数十万%@%*。

　　经查%#%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@@，他的巨额打赏也并非合法收入*#@#，而是非法集资所得@*#%*。

　　为了将这些“赃款”洗白#@#*%，于某选择给网络主播打赏*@*，并与其分红的形式###%*。起初*%，他会先进行小额打赏###，然后时不时地再来一笔大额打赏%*%%*，以此引起主播们的注意%%%%，并建立联系#%**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%@%*，刚认识没有多久%*#%，我的小孩满月**@，然后他就来东北#%@*，还拿了一个红包%@@*@。你说大哥给你刷礼物%***，然后还能主动上你家来*##@*，给你孩子过满月酒席%#%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%%*，也获得了丰厚的收益@#%@@。他们也将于某打赏的钱#%@，按比例返给了于某%%@%#。一进一出间*@，就将于某的非法所得洗白@#%@@。

　　去年11月*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕***@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%@。刘女士在江西吉安开了一家花店%###*。不久前#*%*，她接到一个特殊的订单*#。对方要求%%@，要用1万元现金做成花束*@%，送给母亲#%%%，并会通过转账的形式付款*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#%，告诉他钱打在这上面@%。大概十点多的样子*#%*#，我的微信来了信息说%**#，卡上到了1万块钱的金额*%。

　　在收到到账信息后@%%%，刘女士第一时间到银行取款%%**，制作了一束美丽的现金花束@##%。然而就在花束被取走没一会儿%@@#，她就收到银行发来的资金冻结信息#@*%。

　　警方通过侦查*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##，把钱转到了花店老板的银行卡上@@@#，老板再把钱取出来#%@#@。在无意识中%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##。

　　警方提示：作为商家*%@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@%%，一定要提高警惕%#%，不要因一时小利##*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#@*@。