GGPoker(ggn666.com)
【图刊】八一飞行表演队成立60周年“战鹰”铁翼正年轻
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%*#*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%**%%。前段时间#@#@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%#@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播**%,凭借着唱功及粉丝打赏#%%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#。而在王某的众多粉丝中%@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现*##*,各种重量级的礼物就会满屏飞**,一次打赏@##*%,动辄数十万@#%@#。
经查#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%##,他的巨额打赏也并非合法收入%@@,而是非法集资所得*@@@。
为了将这些“赃款”洗白%%@@@,于某选择给网络主播打赏@%@%%,并与其分红的形式@**@。起初***@,他会先进行小额打赏%%%,然后时不时地再来一笔大额打赏%%*#%,以此引起主播们的注意*%,并建立联系@*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*@#,刚认识没有多久@%,我的小孩满月*@*%%,然后他就来东北**@@,还拿了一个红包#@@#*。你说大哥给你刷礼物*@#,然后还能主动上你家来*##@,给你孩子过满月酒席@#%*#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#@,也获得了丰厚的收益**@。他们也将于某打赏的钱*@###,按比例返给了于某**#%%。一进一出间##%*,就将于某的非法所得洗白*#@。
去年11月%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%%@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%%%*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*#*#。刘女士在江西吉安开了一家花店*#%。不久前%@,她接到一个特殊的订单@@#。对方要求%@%,要用1万元现金做成花束%@@*,送给母亲#@***,并会通过转账的形式付款%#@@%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@#,告诉他钱打在这上面*#@。大概十点多的样子%*@,我的微信来了信息说*#%,卡上到了1万块钱的金额%@。
在收到到账信息后**#,刘女士第一时间到银行取款@#@*%,制作了一束美丽的现金花束@*@@*。然而就在花束被取走没一会儿%#@,她就收到银行发来的资金冻结信息*#。
警方通过侦查%@%@@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%#%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%#%,把钱转到了花店老板的银行卡上*#%@@,老板再把钱取出来*@@。在无意识中*%@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@#%。
警方提示:作为商家@%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@%*@,一定要提高警惕@##,不要因一时小利*@,成为犯罪分子洗钱的帮凶#@*。