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小新Talkshow:徒步树王森林——寻找“辛达布”
为了逃避打击@@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间%**,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%%@#,凭借着唱功及粉丝打赏*@%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@#%@。而在王某的众多粉丝中%@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@*%。只要这个人出现@%#*,各种重量级的礼物就会满屏飞#@,一次打赏%*,动辄数十万%#。
经查%%%#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@%,他的巨额打赏也并非合法收入@@%@*,而是非法集资所得*@。
为了将这些“赃款”洗白@@%,于某选择给网络主播打赏*#%@,并与其分红的形式@*@@@。起初%@*#,他会先进行小额打赏#%#@,然后时不时地再来一笔大额打赏@**##,以此引起主播们的注意##%,并建立联系#%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%**,刚认识没有多久%@@#,我的小孩满月*##,然后他就来东北@@%%*,还拿了一个红包**。你说大哥给你刷礼物%##*,然后还能主动上你家来%*#,给你孩子过满月酒席*@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持**,王某及其他几位主播不仅赚足了名气##%@,也获得了丰厚的收益#*##@。他们也将于某打赏的钱%@,按比例返给了于某%*。一进一出间@%*,就将于某的非法所得洗白**@*。
去年11月%%@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%%##,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**@%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%**#。刘女士在江西吉安开了一家花店**@%。不久前#**@,她接到一个特殊的订单@@@。对方要求**,要用1万元现金做成花束*%#*,送给母亲@*,并会通过转账的形式付款##。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@%#*,告诉他钱打在这上面*@%@。大概十点多的样子*####,我的微信来了信息说@#*%,卡上到了1万块钱的金额#@#@。
在收到到账信息后@%@,刘女士第一时间到银行取款@@*#,制作了一束美丽的现金花束@%@@。然而就在花束被取走没一会儿@*,她就收到银行发来的资金冻结信息@*。
警方通过侦查%*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件###@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%@*,把钱转到了花店老板的银行卡上%*@*,老板再把钱取出来@*@。在无意识中*%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@*%%。
警方提示:作为商家#@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@#*#,一定要提高警惕#*,不要因一时小利%*#*@,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%。