勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%**%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@*%。前段时间%%*@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*%%@，凭借着唱功及粉丝打赏@@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@%*。而在王某的众多粉丝中@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@*。只要这个人出现%%，各种重量级的礼物就会满屏飞#%，一次打赏%#*#，动辄数十万*@%。

　　经查%@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##*，他的巨额打赏也并非合法收入@@@，而是非法集资所得#@*@。

　　为了将这些“赃款”洗白#@#，于某选择给网络主播打赏###，并与其分红的形式*#。起初#*，他会先进行小额打赏#%@，然后时不时地再来一笔大额打赏@**@*，以此引起主播们的注意#*@*#，并建立联系%*@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*#，刚认识没有多久@#%@，我的小孩满月***，然后他就来东北##%#%，还拿了一个红包##%#@。你说大哥给你刷礼物@@，然后还能主动上你家来@%%，给你孩子过满月酒席#%#@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@#，也获得了丰厚的收益%#@。他们也将于某打赏的钱#*#，按比例返给了于某%#*@*。一进一出间#%%*，就将于某的非法所得洗白%*。

　　去年11月@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##*%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@#*%。刘女士在江西吉安开了一家花店@@@。不久前#@，她接到一个特殊的订单@#%@*。对方要求#@，要用1万元现金做成花束**，送给母亲*@%@，并会通过转账的形式付款#**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@%，告诉他钱打在这上面@*#。大概十点多的样子##，我的微信来了信息说@@%@，卡上到了1万块钱的金额@%@#。

　　在收到到账信息后#%*，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束@#@。然而就在花束被取走没一会儿*#%，她就收到银行发来的资金冻结信息%*%%@。

　　警方通过侦查%##%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%##@，把钱转到了花店老板的银行卡上%%%*，老板再把钱取出来@%#@@。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。

　　警方提示：作为商家@%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%，一定要提高警惕**@#%，不要因一时小利*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@##。