勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#%。前段时间@@@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*@，凭借着唱功及粉丝打赏#%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%**#。而在王某的众多粉丝中@#**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#%#。只要这个人出现@**##，各种重量级的礼物就会满屏飞#**@，一次打赏#@*#*，动辄数十万*%。

　　经查@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**@，他的巨额打赏也并非合法收入@@，而是非法集资所得%*%*。

　　为了将这些“赃款”洗白#%@@，于某选择给网络主播打赏@##%，并与其分红的形式%@*@。起初#*@%，他会先进行小额打赏%#@，然后时不时地再来一笔大额打赏@#*@，以此引起主播们的注意%#*，并建立联系%*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#**，刚认识没有多久*@##，我的小孩满月##%%%，然后他就来东北@#%*，还拿了一个红包*#。你说大哥给你刷礼物**，然后还能主动上你家来#%%%@，给你孩子过满月酒席%*%*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#**%，也获得了丰厚的收益*##*。他们也将于某打赏的钱@@，按比例返给了于某**。一进一出间@%，就将于某的非法所得洗白#@。

　　去年11月%#**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%#%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*##。刘女士在江西吉安开了一家花店%@*@。不久前%#，她接到一个特殊的订单*%。对方要求##，要用1万元现金做成花束#@，送给母亲%@@*，并会通过转账的形式付款##%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#%%%，告诉他钱打在这上面%*%%。大概十点多的样子#*，我的微信来了信息说%@*%，卡上到了1万块钱的金额@@。

　　在收到到账信息后@*#%*，刘女士第一时间到银行取款@@@%，制作了一束美丽的现金花束%@%。然而就在花束被取走没一会儿#*，她就收到银行发来的资金冻结信息###。

　　警方通过侦查%@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#，把钱转到了花店老板的银行卡上*%*@@，老板再把钱取出来@*。在无意识中*@###，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#*#。

　　警方提示：作为商家@@#%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%%，一定要提高警惕#**，不要因一时小利##%%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*@#。