勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%#@#。前段时间*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@，凭借着唱功及粉丝打赏@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*@。而在王某的众多粉丝中@#*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@##。只要这个人出现#%@*，各种重量级的礼物就会满屏飞##*#@，一次打赏%%@，动辄数十万%**#。

　　经查%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#@#@，他的巨额打赏也并非合法收入%@#@%，而是非法集资所得#%%%。

　　为了将这些“赃款”洗白%%@@，于某选择给网络主播打赏%#%%，并与其分红的形式*@@。起初#@，他会先进行小额打赏@#，然后时不时地再来一笔大额打赏%@，以此引起主播们的注意*@，并建立联系%*##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%*，刚认识没有多久@###，我的小孩满月**#，然后他就来东北#@@#*，还拿了一个红包#*#。你说大哥给你刷礼物#**%，然后还能主动上你家来@#%，给你孩子过满月酒席%@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气***%，也获得了丰厚的收益%%#%%。他们也将于某打赏的钱*@*##，按比例返给了于某##*@@。一进一出间@#*#，就将于某的非法所得洗白@#。

　　去年11月***，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@@@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%*%%。刘女士在江西吉安开了一家花店#*#@@。不久前@*%，她接到一个特殊的订单%@。对方要求@*@#，要用1万元现金做成花束@%*#，送给母亲##*@@，并会通过转账的形式付款%@*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@#，告诉他钱打在这上面#@。大概十点多的样子@#，我的微信来了信息说@@#@，卡上到了1万块钱的金额#@*@*。

　　在收到到账信息后%@，刘女士第一时间到银行取款**@，制作了一束美丽的现金花束%@@%。然而就在花束被取走没一会儿@%@，她就收到银行发来的资金冻结信息%#*%。

　　警方通过侦查**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@@%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@，把钱转到了花店老板的银行卡上@*#@，老板再把钱取出来@%@。在无意识中*@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@%@。

　　警方提示：作为商家%@@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%%，一定要提高警惕*@%@*，不要因一时小利*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*。