GGPoker(ggn666.com)
“五一”旅游人挤人为何仍乐此不疲?专家建议学校增设春假和秋假
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%。前段时间%@#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理###@#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*#*,凭借着唱功及粉丝打赏#**%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中%@*@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%**%。只要这个人出现@*@%,各种重量级的礼物就会满屏飞@%@,一次打赏*@%,动辄数十万**。
经查@**#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%,他的巨额打赏也并非合法收入#*#%,而是非法集资所得%*@。
为了将这些“赃款”洗白@#**,于某选择给网络主播打赏@%*%,并与其分红的形式*%。起初%@%@#,他会先进行小额打赏*@*@#,然后时不时地再来一笔大额打赏%@@#%,以此引起主播们的注意##*,并建立联系*#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*,刚认识没有多久#@%,我的小孩满月##@,然后他就来东北*%#*#,还拿了一个红包@%。你说大哥给你刷礼物#%,然后还能主动上你家来@%,给你孩子过满月酒席*@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%@@**,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*@@#,也获得了丰厚的收益%%%#@。他们也将于某打赏的钱#**%,按比例返给了于某#@@@@。一进一出间%*@%%,就将于某的非法所得洗白%#@@@。
去年11月%##,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@%@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%*%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%##,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱***。刘女士在江西吉安开了一家花店@#%*#。不久前@#@##,她接到一个特殊的订单#*@*@。对方要求**#,要用1万元现金做成花束%%,送给母亲**%%@,并会通过转账的形式付款%%*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%#*,告诉他钱打在这上面#*#@。大概十点多的样子*@@@*,我的微信来了信息说**%@%,卡上到了1万块钱的金额#%@*。
在收到到账信息后%*@@,刘女士第一时间到银行取款*#,制作了一束美丽的现金花束##。然而就在花束被取走没一会儿*%##,她就收到银行发来的资金冻结信息@#*#@。
警方通过侦查*@%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*#%%,把钱转到了花店老板的银行卡上#@*#,老板再把钱取出来%%%*@。在无意识中*##,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@*@。
警方提示:作为商家#@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*,一定要提高警惕**#,不要因一时小利@**,成为犯罪分子洗钱的帮凶%*#%。