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司法部:开展涉及不平等对待企业法律法规政策清理工作
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#***%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#@。前段时间%%@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%%**,凭借着唱功及粉丝打赏@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%*。而在王某的众多粉丝中%#@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#*。只要这个人出现%*%@*,各种重量级的礼物就会满屏飞**%,一次打赏@*,动辄数十万%#%。
经查##,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@**#@,他的巨额打赏也并非合法收入%%%,而是非法集资所得*#。
为了将这些“赃款”洗白*@#,于某选择给网络主播打赏%#%*,并与其分红的形式##。起初##,他会先进行小额打赏@@@@,然后时不时地再来一笔大额打赏%%,以此引起主播们的注意@%*,并建立联系*%**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤**#*%,刚认识没有多久#@#@*,我的小孩满月#@*#,然后他就来东北@%%@@,还拿了一个红包#**#%。你说大哥给你刷礼物##@#@,然后还能主动上你家来**,给你孩子过满月酒席@#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%%,也获得了丰厚的收益%#%*。他们也将于某打赏的钱@%%%,按比例返给了于某#%。一进一出间#%%,就将于某的非法所得洗白@@@。
去年11月%*#%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的##,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%**@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@*。不久前%**#,她接到一个特殊的订单#*%。对方要求*@@*%,要用1万元现金做成花束*@*#,送给母亲#@*,并会通过转账的形式付款@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡**%%,告诉他钱打在这上面@@%*。大概十点多的样子*@@,我的微信来了信息说*%%#%,卡上到了1万块钱的金额#*%#。
在收到到账信息后%@,刘女士第一时间到银行取款*#%,制作了一束美丽的现金花束#@**。然而就在花束被取走没一会儿%%%*,她就收到银行发来的资金冻结信息#%@。
警方通过侦查%@**#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@**,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%,把钱转到了花店老板的银行卡上%@%#%,老板再把钱取出来*%*#@。在无意识中*%*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@**。
警方提示:作为商家*%@%@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@,一定要提高警惕#@%%%,不要因一时小利***@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@@#。